邮件后,并没有太过在意。只是公事化的安排人去落实邮件内举报信息的内容。
结果这一落实,就落实出了问题。
金融转账记录不论你手段有多么隐秘,都必然是有迹可循的。
尤其是查询者还是马岛反贪局这种,有极高权限的强力部门。
只要是马岛境内的银行,不论你是本国的还是外资的,只要他们想查,不论经过了多少手都多半能追出个头尾。
一番调查下来,一百七十三条异常转账记录中,有大约一百二十多条被逐一落实。
这一百二十多条中,绝大部分都是来自一些境内家族或是集团企业的。
其余的有来自于岛国著名企业的,棒子国渔业部门的,甚至还有来自于老美银行不明账户的。
这些其实都没什么,也相对比较正常。
但期中有三笔钱的来源,引起了调查人员的额外重视。
因为,这三笔钱在境内的初始转出账户,居然是华国人的银行。
要知道阿汉合所在的家族主营生意,一直与华裔商人有着巨大的冲突。
所以,阿含合所在家族身处的本土糖业联盟,始终和华裔的同业商盟处于明争暗斗的状态。
阿汉合的上位,更是将华裔放在了主要打击位置上,以此争取到了本土马岛人的普遍支持。
甚至正是因为他的言论,还在玻城州内引发了一场声势浩大的排华暴乱。
如此的背景和环境下,怎么会有华国银行出来的钱流入阿汉合的账户呢。
就算是经传,相信阿汉合以及与阿汉合有关联的人,也不愿意让华国银行去赚取雁过拔毛的手续费。
发现如此严重的异常情况,马岛反贪局第一时间便将情况反应给了保安部门。
保安部门接手调查后,同样异常重视,立刻组织精干人手展开了高效的秘密调查。
大约二十个小时之后,除了大量的外围情报被汇总,还搞到了阿汉合以及他身边人的大量数据信息,并组织专业人手开始深入分析。
首先被发现的是,过去的九个月中,阿汉合所在家族以较低的价格,向中亚出口了三个批次的蔗糖。
而那三笔来自于华国银行的转账,在事件上与那三个批次的订单是可以对应上的。
再看那三笔订单的接收国,居然是都是与华国关系较好的国家。
那么有没有一种可能,华国人想照顾阿汉合家族的生意,却又碍于两方的“表面”关系,所以把订单介绍到关系较好的第三国。
而阿汉合家族名义上是以低价打开了新的市场,而背地里却收到了华国人的差价补偿。
如果这个推测成立,那么保安部就不得不对阿汉合家族与华国的真实关系,以及对华裔的真实态度,进行重新评估。
这不是保安部对阿汉合及阿汉合家族的不信任,而是因为他们本身就不相信任何商人。
因为,在利
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